SHAREHOLDERS MEETING 21/9/2026 10AM

SHAREHOLDERS MEETING ON 21/9/2026 10am ........................ ............................. “RANCHO ORIENTAL, S.A.” CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Por la presente, se convoca a los accionistas a JUNTA GENERAL ORDINARIA de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Torre del Mar, el próximo día 21 de 09 de 2026, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente: ORDEN DEL DÍA Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2025. Segundo.- Aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2025. Tercero.- Delegación de las facultades necesarias para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados. Se recuerda que, a partir de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables y sociales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025 que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. En Torre del Mar, el Administrador Solidario, don Walter August Van Saet Boudewijn.